Compliance
Diseño, elaboración e implementación de sistemas integrales de cumplimiento normativo
Creación e implantación de modelos de organización y gestión para la prevención de delitos
Asesoramiento al compliance officer, así como a los órganos de gobierno de las empresas, y formación y concienciación a directivos y empleados en materia de prevención de riesgos.
Diseño, elaboración e implementación de canales de comunicación y de denuncia (whistle blowing channels)
Impartición de formación in company, online o presencial
Asesoramiento y asistencia para la obtención de certificaciones ISO, UNE, etc.
Definición de políticas, normas y procedimientos de control interno efectivos, due diligence de riesgos, asistencia e interlocución ante organismos internos y reguladores”.
